• 厦门法拉电子股份有限公司2013年度股东大会决议公告
  • 发布时间:2019-06-29 07:16 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  •                        厦门法拉电子分配物有限公司

                           2013 年度配偶大会决议公报

    we的拿格形式公司和拿董事会围攻抵押权、正确和完整性,绕行的

    虚伪记载、给错误的劝告性方言或许有意义的缺漏负协同责任。

    主要材料迹象:

          1、不坚持到底不批准,也不坚持到底修正案。

          2、这次社交不坚持到底开票投票表决新的提案。。

    单独是第单独。、社交和列席

    (一)绍介配偶会的时期和场所。。

          厦门法拉电子分配物有限公司于 2014 年 3 月 15 日以公报方法接合点在《中

    《柴纳证券报》和上海证券交易税网站发行

    2013年度配偶大会公报,社交于 2014 年 4 月 4 日午前 9:00在公司

    社交室举行。

          (二)列席社交的配偶和代理人人数(包含方法和非方法方法),所持

    有投票投票的分配物总额和占分配物总额的测量:
    列席社交的配偶和代理人人数
    所保持不变投票投票的分配物总额(股)                                  113,811,011
    占公司有投票投票分配物总额的测量(%)                             

    (三)现场开票。,社交是争辩《公司条例》传唤的。

    于是公司条例的规则,社交由董事长曾福生修饰掌管。

    (四)公司董事、监事、董事会secretary 秘书列席环境:公司在职的董事为9人。,

    8点列席,公司孤独董事丁一智修饰未能接合点;公司在职的掌管

    人,3点列席;董事会secretary 秘书徐琼久列席现场社交;公司其他的高级指导人员

    我接合点了这次社交。。

           二、动机考察
    打手势 序     议          答应票      答应   反   反 对 弃权票   弃 权 是 否
    号      案材料        数            测量   得到选票   比 例 数       比 例 通 过

    1          《2013     113,811,011   100    0      0      0       0     是
    年度董事会
    任务报
    告》
    2          《2013     113,811,011   100    0      0      0       0     是
    年度掌管
    会任务报
    告》
    3          《2013     113,811,011   100    0      0      0       0     是
    年度财务
    方言》
    4          《几乎利   113,811,011   100    0      0      0       0     是
    潮湿无效地利用
    发射》
    5          《2013     113,811,011   100    0      0      0       0     是
    常年度报
    坚持到底和选择

    6,大概113,811,011   100    0      0      0       0     是
    所请求的事物同事
    指导事务
    (特别)
    协同结成
    实际上
    定其工资
    的打手势》
    7          几乎公司
    董事会更动
    提议和cum
    六度音程次提议
    社交任命
    董事会议论
    案》
           曾福生     113,811,011   100    0      0      0       0     是

    颜春光113,811,011   100    0         0      0        0   是
    张淑杰113,811,011   100    0         0      0        0   是
    欧阳俭113,811,011   100    0         0      0        0   是
           王文怀     113,811,011   100    0         0      0        0   是
           余峰       113,811,011   100    0         0      0        0   是
           肖珉       113,811,011   100    0         0      0        0   是
           孟林明     113,811,011   100    0         0      0        0   是
    张英英113,811,011   100    0         0      0        0   是
    8          《几乎公
    司中西部及东部各州的县议会
    换届提议
    暨提议第
    六位导演
    会董事的
    打手势》
           林芳       113,811,011   100    0         0      0        0   是
    陈国斌113,811,011   100    0         0      0        0   是

           三、听取孤独董事 2013 年度述职方言(详见  法拉电子

    绕行的)

           四、顾问证据环境

           福建宏大联合顾问事务所顾问对这次配偶大会举行证据,并公布了法度。

    法度使求助于,以为:公司配偶会的传唤、找来、投票表决顺序及其他的关心事项

    契合法度、尺和公司条例的规则,配偶大会决议合法无效。

           五、备查发送:

           1、厦门法拉电子分配物有限公司 2013 年度配偶大会决议

           2、福建宏大联合顾问事务所几乎厦门法拉电子分配物有限公司 2013 年

    配偶大会法度意见书
    格外地绕行的。

                                              厦门法拉电子分配物有限公司

                                                   二 O 一四年四月四日

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